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    四川聚彩堂股份有限公司2022年第三次临时股东大会集会决议

  • 作者:聚彩堂化工来源:www.scth.com.cn宣布时间:2022-10-28浏览量:7388

    重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

  一、集会召开情况 

  (一)集会召开日期实时间:2022年10月28日(星期五)上午9:00

  (二)集会召开所在:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室

  (三)集会召集人:公司董事会 

  (四)集会召开方法:现场方法 

  (五)集会主持人:公司董事长陆相东先生 

  (六)公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定 ;出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效 ;集会的表决程序正当有效 ;公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效 。 

  二、集会出(列)席情况 

    出席集会股东6个,共代表股份11100.9912万股,占公司有表决权总股份的67.43% 。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了集会,公司经营班子成员和相关治理部分卖力人列席了集会 。 

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议通过了《公司关于果真转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》 。

    集会同意:公司果真转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权,并通过了《公司关于转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的计划》 。

    表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股 。

  (二)审议通过了《关于公司股东大集会事规则的议案》 。

    集会通过了《四川聚彩堂股份有限公司股东大集会事规则》 。

    表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股 。

    本次股东大会所审议的议案均获得通过 。



                                                  四川聚彩堂股份有限公司董事会

                                                       2022年10月28日


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